Servizi relativi all’implementazione di un modello di organizzazione e controllo conforme al D.Lgs. 231/01
Servizio rivolto agli Enti che intendono adottare un modello organizzativo 231/01 al fine di individuare modalità di gestione trasparenti e corrette nel perseguimento dell’oggetto sociale, in ossequio alla normativa vigente e ai fondamentali principi di etica e di corporate social responsibility. L’adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali individuati dal D.Lgs. 231/2001 può consentire, a determinate condizioni, di esonerare la società da pesanti sanzioni interdittive e pecuniarie. Tra i servizi offerti, oltre alla consulenza e assistenza per la redazione dei modelli, anche l’aggiornamento di modelli già esistenti, lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza, nonché l’attività di consulenza tecnica necessaria per la valutazione di idoneità dei modelli da parte dell’autorità giudiziaria.
Servizi relativi all’implementazione di un modello di gestione dei dati personali conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Servizi di consulenza per l’applicazione in azienda delle prescrizioni di cui al GDPR in riferimento al trattamento di dati personali effettuati:
– da chiunque tratti dati di cittadini europei (a prescindere dalla localizzazione della sede legale del titolare del trattamento);
– con qualunque mezzo, quindi sia con strumenti elettronici che in modo manuale con riferimento ad archivi cartacei;
– applicandosi solo ai trattamenti relativi a persone fisiche (interessati: persona fisica identificata o identificabile alla quale si riferiscono i dati) non anche a quelle giuridiche.
Servizi relativi alla compliance antiriciclaggio
Diretti alla vastissima platea dei destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 (tra cui: intermediari bancari, finanziari, creditizi e assicurativi; professionisti; società di revisione; prestatori di servizi di gioco; operatori professionali in oro; agenti di affari che svolgono attività di mediazione immobiliare iscritti all’OAM; agenzie di trasporto e custodia valori), tali servizi comprendono le seguenti attività:
- consulenza specifica rivolta alla adozione dei presidi previsti dalla normativa antiriciclaggio (valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione documentale, segnalazione di operazioni sospette)
- controllo interno sul corretto funzionamento delle procedure antiriciclaggio
- formazione periodica diretta al personale dipendente e ai collaboratori
Servizi relativi all’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e trasparenza
Rivolti alle pubbliche amministrazioni (enti pubblici e società partecipate), detti servizi comprendono le seguenti attività:
- consulenza specifica rivolta al risk assessment funzionale all’adozione dei piani triennali per la prevenzione della corruzione – PTPC (l. 190/2012)
- formazione periodica secondo le modalità previste dai PTPC (l. 190/2012)
- mappatura finalizzata alla individuazione di ipotesi di inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. 39/2013)
- valutazione del livello di completezza delle informazioni pubblicate nelle sezioni “amministrazione trasparente” o “società trasparente” dei siti istituzionali e conseguente adeguamento dei medesimi (d.lgs. 33/2013)